Au sein du département Compliance, l'équipe Financial Crime (CFT) fait partie de la deuxième ligne de défense et est responsable de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et des violations des sanctions et embargos.
Le Financial Crime Manager travaille sous la responsabilité de l'AML Compliance Officer (AMLCO), qui définit la politique AML/CFT et dirige l'équipe.
Le Financial Crime Manager fait office de pont entre la stratégie (AMLCO) et l'exécution (Analystes AML) et assure un traitement qualitatif et opportun des dossiers AML.
Votre fonction
En tant que leader opérationnel (meewerkend leider), le Financial Crime Manager est responsable de la gestion opérationnelle de l'équipe d'analystes AML, de la garantie de la qualité du traitement des dossiers, ainsi que du coaching et du développement des analystes AML.
Il/elle est le premier point de contact pour les analystes AML et les soutient dans la gestion des dossiers complexes ou sensibles.
Principales responsabilités
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People management & team coaching
- Diriger, coacher et développer une équipe d'analystes AML.
- Organiser la répartition du travail et les priorités au sein de l'équipe.
- Suivre les performances, la qualité et la productivité.
- Faire office de premier point de contact pour les questions et les escalades des analystes AML.
- Stimuler le partage des connaissances et le développement continu (législation, typologies, outils).
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Suivi opérationnel des dossiers AML
- Superviser l'analyse des transactions atypiques et suspectes.
- Soutenir les analystes lors d'enquêtes complexes (profils clients, transactions, informations externes).
- Garantir un reporting cohérent et qualitatif.
- Valider ou challenger les conclusions et les évaluations des risques.
- Escalader les dossiers significatifs vers l'AMLCO si nécessaire.
- Diriger et répartir les dossiers au sein de l'équipe en fonction de la priorité, de la complexité et de la capacité (pipeline management).
- Suivre et ajuster activement le pipeline pour garantir un traitement en temps voulu, conformément aux SLA et KRI.
- Suivre les indicateurs clés de risque (KRI) et intervenir en cas de dépassement ou de blocage.
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Contrôles de qualité
- Veiller à la bonne application des procédures et de la réglementation AML/CFT.
- Traduire les politiques et les directives en fonctionnement opérationnel.
- Identifier les points d'amélioration dans les processus et les outils.
- Contribuer aux audits internes lorsque cela est pertinent.
- Effectuer des contrôles de qualité dans le cadre du Compliance Monitoring Plan.
- Veiller à ce que les dossiers répondent aux attentes des autorités de contrôle (régulateurs).
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Reporting & soutien à l'AMLCO
- Rupport de performance de l'équipe, des tendances et des risques.
- Contribuer au monitoring, aux adaptations de politiques et aux reportings.
- Soutenir l'AMLCO dans la mise en œuvre du programme AML et des initiatives d'amélioration.
